Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 97 Pour information, nous rappelons également les biographies des censeurs : M. Gérard Hascoët (70 ans) a été nommé membre du Collège des censeurs le 16 avril 1996, puis membre du Conseil de Surveillance de la Société le 28 avril 2004. Gérard Hascoët a occupé des fonctions de direction dans la division médicale du groupe Thomson puis a été président fondateur et a dirigé successivement Technomed International, IMMI, et Sometec. Il a ensuite dirigé SpineVision. Plus récemment, il a été le fondateur de MD Start. Il est, à ce jour Venture Partner de Sofinnova Partners, président du Conseil d’Administration de EOS Imaging, président de MD Start SAS, gérant de MD Start Gmbh & Co. KG (Allemagne), président du Conseil d’Administration de CorWave, administrateur de APD et administrateur de Precardia SAS. Il est Ingénieur diplômé de l’ECE Paris. M. Philippe Santini (76 ans) a été nommé membre du Conseil de Surveillance de la Société pour la première fois le 26 avril 2006. Philippe Santini est diplômé de l’IEP de Paris et du Program Management Development de Harvard Business School. Il est également licencié en lettres et en anglais et possède un diplôme d’études supérieures de lettres. Il fut directeur général du groupe Havas, président d’Avenir Havas Media puis Président-Directeur Général d’Aprovia (presse professionnelle), Président-Directeur Général du groupe Industries Services Info (GISI). Il est président de PHS Consultants SAS. Il est aussi administrateur et président du Comité d’Audit des Galeries Lafayette. 2.1.5 LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX LORS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES AINSI QUE PAR LE REPRÉSENTANT DU GÉRANT, PERSONNE MORALE Les mandats échus apparaissent en italique. M. Jean Estin, né le 29 août 1950 Premier mandat de membre du Conseil de Surveillance : 26 avril 2018 Dernier renouvellement : N/A Date d’échéance du mandat : assemblée générale à tenir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance Président Estin & Co SAS Président Société de Participations Estin & Co SAS Managing Director Estin & Co Ltd Administrateur Estin & Co Ltd Administrateur Estin & Co Hong Kong Ltd Administrateur Estin & Co SA Mme Marleen Groen, née le 15 septembre 1956 Premier mandat de membre du Conseil de Surveillance : cooptée par le Conseil de Surveillance du 4 mars 2014 Dernier renouvellement : 29 avril 2019 Date d’échéance du mandat : assemblée générale à tenir en 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance Membre du Conseil de Surveillance et présidente du Comité d’Audit d’Altamir Membre du Conseil d’Administration de FGF Management Limited Membre du Conseil d’Administration de FGF IV Limited Membre du Conseil d’Administration de FGF Services Limited Membre du Conseil d’Administration de Nanyuki Ltd Membre du Conseil d’Administration, Trésorier et présidente du Comité des Finances de l’African Wildlife Foundation (AWF) Membre du Conseil d’Administration de l’African Wildlife Foundation UK Ltd (AWF UK) Membre du Conseil d’Administration de Muir Maxwell Trust Membre de IdVectoR Capital Partners I LLP Mme Anne LANDON, née le 13 août 1959 Premier mandat de membre du Conseil de Surveillance : 29 avril 2019 Dernier renouvellement : N/A Date d’échéance du mandat : assemblée générale à tenir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance Administrateur de Dubly Transatlantique Gestion en tant que représentant permanent de CICOVAL Administrateur de Banque Transatlantique Belgium Membre du Comité de Direction de la Banque Transatlantique Directeur des Départements Corporate Advisory et Investment Solutions M. Jean-Hugues Loyez, né le 18 novembre 1948 Premier mandat de membre du Conseil de Surveillance : 4 juin 2007 Dernier renouvellement : 15 avril 2018 Date d’échéance du mandat : assemblée générale à tenir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance Président du Conseil de Surveillance d’Altamir Président de A&A Partners SAS Administrateur de PBI SAS Gouvernement d'entreprise - Rapport du Conseil de Surveillance Organe de direction et de surveillance